證券代碼：000652   證券簡稱：泰達股份    公告編號：2012-17

天津泰達股份有限公司

第七屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告

天津泰達股份有限公司第七屆董事會第十四次（臨時）會議于2012年3月31日以傳真和電子郵件方式通知各位董事，本次會議2012年4月6日以通訊方式召開。出席會議并行使表決權的董事有張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士、李萌先生、謝劍琳女士、缐恒琦先生、肖紅葉先生和陳敏女士共計8名。本次會議應表決董事8人，實際行使表決權8人。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張軍先生主持，審議并以聯簽方式通過如下決議，現公告如下：

《關于提名馬劍先生任公司副總經理的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

經公司總經理韋劍鋒先生提名，推薦馬劍先生擔任公司副總經理職務。

馬劍先生簡歷：

馬劍  男，36歲

一、教育背景

碩士，經濟師

二、工作簡歷

歷任東芝計算機公司技術部、Chinacast通訊有限公司工程師，天津泰達集團有限公司投資部項目經理、風險控制中心項目評估部經理、風險控制中心副經理、風險控制中心經理。

三、兼職情況

無

四、截至披露日，其本人未持有公司股票

五、近三年來未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

六、與控股股東、實際控制人及持有公司5%股權的股東單位無關聯關系。

七、其任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規定。

特此公告

天津泰達股份有限公司

                                               董    事    會

                                                2012年4月7日